نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضبط شخص حاول غسل 30 مليون جنيه حصيلة إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي, اليوم الاثنين 1 أبريل 2024 12:47 صباحاً
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بمحافظة الجيزة، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات، تأسيس الشركات).
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.
0 تعليق